證券簡(jiǎn)稱：康力電梯 證券代碼：002367 公告編號(hào)：201215

　　康力電梯股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　康力電梯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2012年7月31日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知。會(huì)議于2012年8月11日上午在公司會(huì)議室舉行，會(huì)期半天。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

　　1、會(huì)議以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：

　　公司激勵(lì)對(duì)象陳榮興、王新榮、費(fèi)炳鋒已經(jīng)辭職，激勵(lì)對(duì)象薛利明已經(jīng)死亡均已不符合激勵(lì)條件。根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第十三章“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更、終止” 以及第十四章“限制性股票的回購(gòu)注銷”的相關(guān)規(guī)定，將激勵(lì)對(duì)象陳榮興、王新榮、費(fèi)炳鋒、薛利明已獲授但尚未解鎖的限制性股票165000股全部進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為6.8933元/股。董事會(huì)本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的全部股份。

　　2、會(huì)議以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票相關(guān)事宜的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留限制性股票授予相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查：

　　1、對(duì)《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留限制性股票授予對(duì)象名單的核查：公司本次預(yù)留限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象均為公司在職人員，激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效；本次授予預(yù)留限制性股票的54名激勵(lì)對(duì)象名單符合公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍。

　　2、對(duì)《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留限制性股票授予日等事項(xiàng)的核查：公司董事會(huì)確定的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留股票的授予日為2012年8月17日，公司將按有關(guān)規(guī)定對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行授予、登記、公告等相關(guān)程序。上述授予安排符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》和《股權(quán)激勵(lì)審核備忘錄1-3號(hào)》以及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

　　3、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《2012年半年度報(bào)告及摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2012年半年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　4、會(huì)議以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，《關(guān)于“大高度、公交型扶梯生產(chǎn)線項(xiàng)目”與“控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目”節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　經(jīng)監(jiān)事會(huì)核查：公司“大高度、公交型扶梯生產(chǎn)線項(xiàng)目”與“控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目”已建設(shè)完成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，基本達(dá)到預(yù)期效益。為提高節(jié)余募集資金的使用效率，同意將“大高度、公交型扶梯生產(chǎn)線項(xiàng)目”節(jié)余資金3,454.53萬(wàn)元 、“控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目”的節(jié)余資金542.19萬(wàn)元分別永久補(bǔ)充公司及子公司蘇州新里程日常經(jīng)常所需的流動(dòng)資金。