證券代碼：002367證券簡稱：康力電梯公告編號：201117
康力電梯股份有限公司
2011 年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確
和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
康力電梯股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會會議通知于2011年3月
22日在深圳證券交易所網站、巨潮資訊網、《證券日報》以及《證券時報》上發
出，會議于2011年4月8日上午09：30在公司會議室召開。出席本次會議的股東及
股東代表共有9名，代表公司股份139，500，000股，占公司總股本的58.0524%，代
表有表決權股份139，500，000股，占公司股份總數的58.0524%，符合《公司法》、
《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長王友林先生主持。公司董事、監事、
高級管理人員出席了會議，江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師對本次會
議予以現場見證。
二、議案審議情況
1、審議通過了《關于公司董事會換屆的議案》；
會議以累積投票制選舉王友林先生、陳金云先生、顧興生先生、劉占濤先生、
倪祖根先生、陳孝勇先生、楊菊興先生、馬建萍女士、顧峰先生，共9位為公司
第二屆董事會董事，其中楊菊興先生、馬建萍女士、顧峰先生為獨立董事。
表決結果如下：
（1）選舉王友林先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（2）選舉陳金云先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（3）選舉顧興生先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（4）選舉劉占濤先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（5）選舉倪祖根先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（6）選舉陳孝勇先生為第二屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（7）選舉楊菊興先生為第二屆董事會獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（8）選舉馬建萍女士為第二屆董事會獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（9）選舉顧峰先生為第二屆董事會獨立董事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%。
2、審議通過了《關于公司監事會換屆的議案》；
會議以累積投票制選舉莫林根先生、金云泉先生為公司第二屆監事會監事。
莫林根先生、金云泉先生將與公司職工代表大會選取產生的職工代表任建華先生
共同組成公司第二屆監事會。
表決結果如下：
（1）選舉莫林根先生為第二屆監事會監事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；
（2）選舉金云泉先生為第二屆監事會監事
表決結果：同意股數139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%。
3、審議通過了《關于修改＜公司章程＞及變更營業期限的議案》；
表決結果：同意139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對
0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，占參加會議有表決權股份
總數的0%。
4、審議通過了《關于獨立董事津貼調整的議案》；
表決結果：同意139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對
0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，占參加會議有表決權股份
總數的0%。
5、審議通過了《關于蘇州新里程電控系統有限公司購買電梯控制系統專有
技術暨關聯交易的議案》；
表決結果：同意139，500，000股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對
0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，占參加會議有表決權股份
總數的0%。
以上議案具體內容詳見2011年3月22日刊登于《證券日報》、《證券時報》及
巨潮資訊網上的相關公告。
三、律師出具的法律意見書
本次大會由江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師出席、見證并出具了
法律意見書，認為公司2011年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本
次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、 證券法》、
《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關
規定，合法有效。
法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。
四、備查文件
1、公司2011年度第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇新天倫律師事務所出具的《關于康力電梯股份有限公司2011年度第
一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
康力電梯股份有限公司董事會
2011 年 04 月 09 日
