江南嘉捷電梯股份有限公司

　　第二屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司（以下稱“公司”）于2012年8月14日以書面和電話通知方式發出召開第二屆董事會第十六次會議的通知，并于2012年8月24日在公司會議室召開，出席本次會議董事應到8名，實到8名。本次會議由董事長金志峰先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。與會董事經討論，以有效表決的方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過關于《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年半年度報告及摘要》的議案；

　　（具體內容詳見公司當日《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年半年度報告及摘要》；上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過關于《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1-6月份募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案；

　　（具體內容詳見公司當日《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1-6月份募集資金存放與實際使用情況專項報告》；上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過關于修訂《公司章程》的議案；

　　為進一步規范公司的利潤分配政策及現金分紅有關事項，推動公司建立更為持續、科學、合理、透明的利潤分配政策和決策機制，更好地維護全體股東和廣大投資者利益，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）和江蘇證監局《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（蘇證監公司字[2012]276號）文件的要求，對《公司章程》中關于利潤分配有關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

　　原章程內容：

　　第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　（一）公司增加或者減少注冊資本；

　　（二）公司的分立、合并、解散和清算；

　　（三）本章程的修改；

　　（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；

　　（五）股權激勵計劃；

　　（六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　第一百五十五條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

　　第一百五十六條 公司利潤分配政策為：公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。

　　公司采取現金、股票以及現金與股票相結合的方式分配股利；公司可以進行中期現金分紅。

　　公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的25%。

　　董事會未提出現金利潤分配預案的，應當在董事會決議公告和定期報告中詳細說明未分紅的原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見；公司還應在定期報告中披露現金分紅政策的執行情況。

　　存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

　　公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。

　　現修改為：

　　第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　（一）公司增加或者減少注冊資本；

　　（二）公司的分立、合并、解散和清算；

　　（三）本章程的修改；

　　（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；

　　（五）股權激勵計劃；

　　（六）調整或變更利潤分配政策；

　　（七）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　第一百五十五條 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應盡量保持連續性和穩定性，公司的利潤分配的決策程序和機制為：

　　（一）公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案，并由董事會制定年度利潤分配方案和中期利潤分配方案，公司獨立董事應對利潤分配方案發表獨立意見并公開披露。董事會在決策和形成分紅方案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，形成書面并妥善保存。

　　（二）股東大會應依照相關法律法規對董事會提出的利潤分配方案進行表決。公司應切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利，董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。

　　（三）股東大會對具體預案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，包括但不限于召開投資者交流會，邀請中小股東參會等，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

　　（四）公司應在年度報告、半年度報告中披露利潤分配預案和現金利潤分配政策執行情況。若年度盈利但未提出現金利潤分配預案，董事會應在年度報告中詳細說明未提出現金利潤分配的原因、未用于現金利潤分配的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應對此發表獨立意見并公開披露。

　　（五）監事會應對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督。

　　（六）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事宜。

　　（七）如遇到戰爭、自然災害等不可抗力時，并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配方案，必須由董事會作出專題討論，詳細論證說明理由，并將書面論證報告經獨立董事同意后，提交股東大會特別決議通過。

　　第一百五十六條 公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。具體分配政策如下：

　　（一）利潤分配原則：

　　1、根據法定順序分配的原則；

　　2、兼顧公司長期發展和對投資者合理回報的原則；

　　3、實行同股同權、同股同利的原則；

　　4、如存在未彌補虧損，不得分配的原則。

　　（二）利潤分配方式：

　　公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律允許的其他方式。公司應積極推行以現金方式分配股利。為保持股本擴張與業績增長相適應，在確保足額現金股利分配、公司股本規模和股權結構合理的前提下，公司可以采取股票股利方式進行利潤分配。

　　（三）公司擬實施現金分紅時應至少同時滿足以下條件：

　　1、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營。

　　2、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。

　　（四）現金分紅的比例：

　　在現金充裕的前提下，公司優先選擇現金分紅形式，原則上公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的30%。

　　（五）現金分紅的時間間隔：

　　在滿足現金分紅條件，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司原則上在年度股東大會召開后進行現金分紅。公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

　　（六）公司擬實施股票股利分配時需要滿足的條件：

　　公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

　　（七）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交股東大會審議。

　　四、審議通過關于提請召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案。

　　茲定于2012年9月12日上午10:00召開江南嘉捷電梯股份有限公司2012年第二次臨時股東大會。

　　《關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的通知》具體內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　江南嘉捷電梯股份有限公司董事會

　　二〇一二年八月二十四日

　　股票代碼：601313 股票簡稱：江南嘉捷 編號：2012-024號

　　江南嘉捷電梯股份有限公司

　　第二屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司（以下稱“公司”）于2012年8月14日以書面和電話通知方式發出召開第二屆監事會第七次會議的通知，并于2012年8月24日在公司會議室召開，出席本次會議監事應到3名，實到3名。經與會監事討論，以有效表決的方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過關于《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年半年度報告及摘要》的議案

　　《公司2012年半年度報告及摘要》將在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露，同時《公司2012年半年度報告摘要》還將刊登在當日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《江南嘉捷電梯股份有限公司2012 年半年度報告審核意見》

　　公司監事會根據《證券法》第68條的規定和中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號<半年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的有關要求，對公司2012年半年度報告進行了嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：

　　1、公司2012年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2012年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2012年半年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與2012年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　三、審議通過了《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1月—6月份募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

　　（具體內容詳見公司當日《江南嘉捷電梯股份有限公司2012年1-6月份募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　四、審議通過了關于修訂《公司章程》的議案

　　為進一步規范公司利潤分配政策及現金分紅有關事項，推動公司建立更為持續、科學、合理、透明的利潤分配政策和決策機制，更好地維護全體股東和廣大投資者利益，同意修訂《公司章程》中關于利潤分配有關條款。

　　表決結果：同意3票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司監事會

　　二〇一二年八月二十四日

　　股票代碼：601313 股票簡稱：江南嘉捷 編號：2012-025號

　　江南嘉捷電梯股份有限公司

　　關于2012年1-6月份募集資金存放和實際使用情況的

　　專項報告

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2011] 2077 號文核準，江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡稱“ 本公司”）向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票5,600萬股，發行價格為每股人民幣12.40元，本次發行募集資金總額計人民幣69,440.00萬元，扣除發行費用實際募集資金凈額為人民幣63,396.55萬元。天衡會計師事務所有限公司已于2012 年1月11日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天衡驗字（2012）00001號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　報告期內，公司根據第二屆董事會第十一次會議決議，對以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額18,747.79萬元用募集資金進行了置換。截至2012年6月30日公司共投入募集資金項目23,778.70萬元（包含上述置換金額），收到存款利息211.35萬元，募集資金專戶存款余額39,829.20萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　1、募集資金管理辦法

　　為進一步規范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于規范上市公司超募資金使用與管理有關問題的通知》等法律、法規的規定，結合本公司的實際情況，在2011年11月21日經公司召開的第六次臨時股東大會的審議, 對《募集資金管理辦法》進行了修訂。

　　公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

　　2、三方監管協議的簽訂及執行情況

　　2012年2月2日，公司、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司已于中國建設銀行股份有限公司蘇州分行、中國銀行股份有限公司蘇州分行、中國農業銀行股份有限公司蘇州跨塘支行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。該協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2012年6月30日，公司募集資金余額存儲情況如下：

　　單位金額：人民幣萬元

　　銀行名稱

　　賬號

　　金額

　　存儲方式

　　中國建設銀行股份有限公司蘇州分行

　　3220*********611

　　2,718.24

　　活期存款、定期存單

　　中國銀行股份有限公司蘇州分行

　　4624*****785

　　8,267.96

　　活期存款、定期存單

　　中國農業銀行股份有限公司蘇州跨塘支行

　　5504********886

　　28,843.00

　　活期存款、定期存單

　　合 計

　　39,829.20

　　三、募集資金的實際使用情況

　　公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截止到2012年6月30日，募集資金實際使用情況詳見附表“2012年1-6月份募集資金使用情況對照表”。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　報告期內公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司能嚴格按照《募集資金管理辦法》中的相關規定對募集資金進行管理，關于募集資金使用的相關信息能真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規的情況。

　　六、保薦人核查意見

　　保薦機構華泰聯合證券認為：江南嘉捷2012年上半年募集資金的使用與存放符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及公司《募集資金管理辦法》等相關文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和使用，不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形，公司募集資金存放與使用合法合規。

　　附表：2012年1-6月份募集資金使用情況對照表

　　江南嘉捷電梯股份有限公司董事會

　　2012年8月24日

　　附表：

　　2012年1-6月份募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　募集資金總額

　　63,396.55

　　本年度投入募集資金總額

　　23,778.70

　　變更用途的募集資金總額

　　0

　　已累計投入募集資金總額

　　23,778.70

　　變更用途的募集資金總額比例

　　0

　　承諾投資項目

　　已變更項目，含部分變更（如有）

　　募集資金承諾投資總額

　　調整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額（2）

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額

　　截至期末投入進度（%）（4）=（2）/(1)

　　項目達到預定可使用狀態日期

　　本年度實現的效益

　　是否達到預計效益

　　項目可行性是否發生重大變化

　　擴建廠房電梯生產項目資金的存儲和使用

　　—

　　31,067.97

　　—

　　31,067.97

　　22,989.00

　　22,989.00

　　8078.97

　　74%

　　否

　　技術研發中心與改造項目資金的存儲和使用

　　—

　　3,480.00

　　—

　　3,480.00

　　789.70

　　789.70

　　2,690.30

　　22.7%

　　否

　　合計

　　—

　　34,547.97

　　—

　　34,547.97

　　23,778.70

　　23,778.70

　　10,769.27

　　－

　　—

　　未達到計劃進度原因（分具體募投項目）

　　無

　　項目可行性發生重大變化的情況說明

　　無

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　天衡會計事務所有限公司出具的天衡專字（2012）00063號《江南嘉捷電梯股份有限公司募集資金投資項目先期使用自籌資金情況鑒證報告》，截止2011年12月31日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額18,747.79萬元。

　　用閑置募集資金

　　暫時補充流動資金情況

　　－

　　募集資金結余的金額及形成原因

　　截止2012年6月30日，募集資金結余39,829.19萬元，其中：募集資金專戶存款余額為10,986.19萬元；超募資金專戶存款余額為28,843萬元。

　　募集資金其他使用情況

　　－

　　股票代碼：601313 股票簡稱：江南嘉捷 編號：2012-026 號

　　江南嘉捷電梯股份有限公司

　　關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　會議召開時間：2012年9月12日

　　股權登記日：2012年9月7日

　　會議召開地點：公司會議室

　　會議方式：現場會議

　　是否提供網絡投票：否

　　根據《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，公司擬于2012年9月12日（星期三）上午10:00在公司會議室召開2012年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的有關事項如下：

　　（一）本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、本次股東大會的召開時間：2012年9月12日上午10：00

　　3、會議地點：公司會議室

　　4、會議方式：現場會議

　　（二）本次股東大會審議的議案：

　　1、關于修訂《公司章程》的議案。

　　（三）本次股東大會出席對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2012年9月7日下午3：00上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。上述股東均有權參加本次股東大會和行使表決權；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　3、公司聘請的律師及券商。

　　（四）本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、加蓋公章的法人股東的營業執照復印件、法人股東單位證券賬戶卡；委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法人股東的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋法人公章并附法定代表人簽字）、法人股東單位證券賬戶卡；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2012年9月11日（含該日）下午4：00前送達或傳真至公司證券部），不接受電話登記。

　　2、登記時間：

　　2012年9月10日上午9：30—11：30，下午1：30—4：00；

　　2012年9月11日上午9：30—11：30，下午1：30—4：00。

　　3、登記地點：江蘇省蘇州工業園區唯新路28號公司證券部。

　　（五）其他注意事項

　　1、本次會議會期預計半天，出席會議者食、宿、交通費用自理；

　　2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場；

　　3、公司地址：江蘇省蘇州工業園區唯新路28號。

　　4、郵政編碼：215122

　　5、聯系電話：（0512）- 62741520 傳真：（0512）- 62860300

　　6、聯系人：鄒克雷 包燕

　　（六）授權委托書

　　授權委托書

　　江南嘉捷電梯股份有限公司：

　　本人/本機構（委托人）現為江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡稱“江南嘉捷”）股東，茲全權委托 先生/女士（身份證 ）代理本人/本機構出席江南嘉捷2012年第二次臨時股東大會，并對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起，至該次股東大會結束時止。

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　議題

　　表決意見

　　同意

　　棄權

　　反對

　　1、關于修訂《公司章程》的議案

　　注：請在“同意”、“棄權”或“反對”欄之一打“√”，都不打或多打“√”視為棄權。

　　如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決：

　　1、是 2、否

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　委托日期：2012年 月 日

　　受托人簽名：

　　特此公告。

　　江南嘉捷電梯股份有限公司董事會